KAP: SAFKR [ ] SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA SOGUK HAVA TESISLERI IHRACAT ITHALAT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KUR

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1569559



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019CD80449B13A93



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019CD80449B73A94



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 10.03.2026



GENEL KURUL TARIHI 16.04.2026



GENEL KURUL SAATI 11:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.04.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR IZMIR



ILCE MENEMEN



ADRES 29 EKIM MAHALLESI 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BOLG.



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.



2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.



3 - 2025 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.



4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.



5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.



6 - YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN ABDULCABBAR ERBAKAN``IN YERINE ATANAN MUSTAFA KIVANC BOZBAY``IN YONETIM KURULU``NA SECIMININ ONAYLANMASI.



7 - KÂRIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.



8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.



9 - KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NUN HAZIRLAMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU VE TICARET BAKANLIGINDAN IZINLERI ALINMIS OLAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU VEYA REDDI HAKKINDA KARAR ALINMASI.



10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.



11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILI HUSUSLARDA GEREKLI YETKI VE IZINLERIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI.



12 - DILEKLER VE KAPANIS,



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM



KAYITLI SERMAYE TAVANI







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK: 2 ANA SOZLESME 6NCI MADDE TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI



EK ACIKLAMALAR







1- SIRKETIMIZIN 2025 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 16.04.2026 PERSEMBE GUNU SAAT:11:00 DA 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SANAYI BOLGESI MENEMEN / IZMIR ADRESINDE TTK 414 UYARINCA ILANLI OLARAK YAPILMASINA,







2- TOPLANTI GUNDEMININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE ILAN EDILMESINE, AYRICA SIRKETIMIZ INTERNET SITESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VASITASIYLA KAMUYA DUYURULMASINA,







3- TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE OLMASINA,



















OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.



YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.